Papel Kullanıcıları Dikkat! Şirkete El Konuldu, Malvarlıkları Donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, şirket ve şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MASAK VE DENETİM RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizler dosyaya eklendi. Raporda, yasadışı bahis ve yasadışı forex ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Söz konusu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

SUÇ GELİRLERİNİN ELEKTRONİK SİSTEMLERLE YÖNLENDİRİLDİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin yazılım altyapıları kullanılarak yönlendirildiği, elektronik para hesapları üzerinden transfer edildiği ve finansal akışların gizlenmesine yönelik yöntemlerin uygulandığı belirlendi. Soruşturma dosyasında, para trafiğinin izinin kaybettirilmesi amacıyla çok katmanlı bir sistem kurulduğu değerlendirildi.

TEKNİK VE İDARİ KADRODA YER ALAN ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları tespit edildi. Bu kişilerin, para nakline aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin finansal sisteme entegrasyonunda rol aldıkları belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 41 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararları doğrultusunda adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 37’si yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak genişletildiği öğrenildi.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen malvarlıklarına da el konuldu. El koyma işlemlerinin, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin tespiti ve kamu zararının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Finansal varlıklar, banka hesapları ve şirket bağlantılı malvarlıkları inceleme altına alındı.

PAPEL’E TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Operasyon kapsamında alınan önemli kararlardan biri de PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanması oldu. Kayyum atamasıyla birlikte şirketin yönetimi ve faaliyetleri TMSF denetimine geçti. Sürecin, şirketin mali yapısının korunması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi. Yasadışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin finansal ağın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK DENETİMLER GÜNDEMDE

PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne yönelik operasyon, elektronik para ve ödeme sistemleri alanındaki denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, finansal sistemin güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla benzer soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.