İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, bir futbol kulübü ile birlikte çok sayıda şirket ve mal varlığına el konuldu.
Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi. Yapılan teknik ve mali incelemelerde dikkat çeken para transferleri ve organizasyon yapısı tespit edildi.
MASAK RAPORU SORUŞTURMANIN SEYRİNİ BELİRLEDİ
Edinilen bilgilere göre, MASAK tarafından hazırlanan detaylı analiz raporunda, bir spor kulübünün eski başkanı ile bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları yönünde bulgular yer aldı. İncelemelerde, söz konusu yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.
Raporda, suç gelirlerinin spor kulüpleri üzerinden dolaşıma sokulduğu ve mali kayıtlar üzerinde sistematik işlemler yapıldığına ilişkin değerlendirmeler bulunduğu belirtildi.
SUÇ GELİRLERİ KULÜP HESAPLARINA AKTARILDI
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, yasa dışı bahis organizasyonundan elde edilen paraların kulüp muhasebecisi ve bazı çalışanların banka hesapları üzerinden transfer edildiği belirlendi. Bu paraların daha sonra kulüp hesaplarına aktarıldığı ve finansal işlemlerle meşrulaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde para trafiğinin çok sayıda hesap üzerinden yürütüldüğü, şirket yapıları ve taşınmaz yatırımları aracılığıyla gelirlerin dağıtıldığı ifade edildi. Mali hareketlerin uzun süreli ve planlı şekilde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
FUTBOL KULÜBÜ VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında 3 şirkete ve 1 futbol kulübüne el konulduğu açıklandı. Bunun yanı sıra 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yeri hakkında da el koyma kararı uygulandı.
El konulan mal varlıklarının yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Taşınmazlar ve şirket hesapları üzerinde mali incelemelerin sürdüğü belirtildi.
ORGANİZASYON YAPISI MERCEK ALTINDA
Soruşturma dosyasında yer alan bilgiler doğrultusunda, yasa dışı bahis organizasyonunun hiyerarşik bir yapıya sahip olduğu ve finansal işlemlerin belirli bir plan çerçevesinde yürütüldüğü tespit edildi. Spor kulübü üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.
Yetkililer, özellikle spor camiası üzerinden yürütülen mali aklama yöntemlerinin titizlikle araştırıldığını ifade etti. Kulüp yöneticileri ve çalışanların banka hareketleri, şirket ortaklık yapıları ve taşınmaz edinimleri dosya kapsamında değerlendiriliyor.
SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR
Gözaltına alınan 8 şüphelinin ifadelerinin ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor. Yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği ve mali incelemelerin derinleştirileceği ifade edildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: