Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’e yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kemal Can ve Mehmet Şakir Can Hakkında İddialar
Soruşturma dosyasında, Can Holding’in Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden bir örgüt yapısıyla yönetildiği iddia ediliyor. İddialara göre, aynı faaliyet alanlarında kurulan çok sayıda şirketle denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı tespit edildi.
MASAK Raporlarıyla Ortaya Çıktı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda, holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarlarda para girişleri yapıldığı belirlendi. Bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belge düzenlenerek vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ifade edildi.
Ayrıca ticari faaliyeti olmayan bazı şirketlerde sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak gerçeği yansıtmayan “ortaklara borçlar hesabı” gösterildiği ve Varlık Barışı Kanunu’nun amacı dışında kullanılarak suç gelirlerinin sisteme dahil edildiği belirtildi.
Yasa Dışı Gelirlerle Sektör Yatırımları
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, suç örgütü yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri farklı sektörlere yönlendirerek akladı. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik alanlarda yapılan şirket alımları ve hisse devirlerinin, suç gelirleriyle finanse edildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği tespit edildi.
Sermaye Artırımları ve Sahte İşlemler
Mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şirketlerin ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen yüksek tutarlı nakit sermaye artırımları yaptığı belirlendi. Bu artırımların, gerçekte olmayan borçların varmış gibi gösterilmesiyle gerçekleştirildiği, sahte fatura ve belgelerle desteklendiği ifade edildi.
Denetim raporlarında, bu tür yöntemlerin suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulması ve aklanması amacıyla planlandığına dikkat çekildi.
121 Şirkete El Konuldu, TMSF Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen operasyonla, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin şüpheliler ile holding bünyesindeki şirketlerde arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma Genişliyor
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın genişletileceği, yeni gözaltı ve el koyma kararlarının alınabileceği belirtiliyor. MASAK ve ilgili kurumların hazırladığı raporların incelenmeye devam ettiği, yasa dışı gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla uluslararası mali hareketlerin de araştırıldığı ifade edildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: